АЛМАТЫ, 29 мая — Sputnik. Сотрудниками департамента Агентства по финансовому мониторингу Алматы пресечена незаконная деятельность руководителя фирмы, который под предлогом инвестиций собирал с доверчивых граждан крупные суммы денег.
Подозреваемый в организации финансовой пирамиды был задержан во время проведения очередной рекламной шоу-презентации.
«Установлено, что “Hit Beat Music” осуществляет свою незаконную деятельность, маскируясь под информационно-аналитическую компанию в сфере инвестиций», — сообщили в АФМ.
В ведомстве добавили, что компания не имела регистрации на территории Казахстана в качестве юридического лица, представительства и филиала. Помимо этого, у нее отсутствовал даже банковский счет.
«Взносы вкладчиков производятся в наличной форме без оформления приходных кассовых ордеров. Общее количество зарегистрированных пользователей составляет более 2 300 человек», — уточнили в агентстве.
В настоящее время в отношении организатора «Hit beat music» санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Проводится досудебное расследование.
