Установлено, что с 2020 по 2023 год подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов. С использованием реквизитов подконтрольных организаций они подделали около 1 тыс. распоряжений о переводе денег. Впоследствии средства обналичивались и передавались обратившимся за нелегальными услугами клиентам. Криминальный оборот от их незаконной деятельности составил свыше 2 млрд руб., а доход — более 93 млн руб.
По данному факту было возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества или участия в нем (ст. 210 УК РФ). Кроме того, фигурантам предъявили обвинения в неправомерном обороте средств платежей, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц.
В настоящее время фигурантов заключили под стражу.
