Донские следователи окончили выяснять детали уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. По версии криминалистов, три года, в период с 2019 по 2021-й, обвиняемый с помощью формального документооборота по контрагентам, в том числе взаимозависимым, совершал фиктивные сделки. Затем в налоговую отчетность вносились ложные данные. Таким образом, казна не получила 229 миллионов рублей налогов.
— Также с января 2019 года по декабрь 2021 года обвиняемый изготовил и представил в кредитные учреждения для исполнения свыше 200 платежных поручений, на основании которых осуществлены переводы по несоответствующему в действительности основанию семи недобросовестным контрагентам на общую сумму свыше 100 млн. рублей, — прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.
Материалы дела направили в суд для рассмотрения.
