
По данным АФМ, финпирамида действовала всего три месяца — с сентября по ноябрь 2024 года. Ее деятельность охватила несколько регионов, включая Павлодарскую, Алматинскую и Актюбинскую области.
«Подозреваемая, осуществляя деятельность на платформе интернет-магазина, предлагала вложить денежные средства для фиктивного приобретения товаров в рассрочку с выплатой вознаграждения от 5 процентов до 15 процентов за каждые 10 дней. В дальнейшем вкладчики продолжали выплачивать кредиты за фактически не приобретённый товар, а подозреваемая обналичивала денежные средства и тратила их на дорогостоящие развлечения, включая зарубежные поездки (ОАЭ, Таиланд и так далее)», — говорится в сообщении.
При этом на незаконно полученные средства подозреваемая приобрела автомобили Mercedes Benz и Toyota Camry, которые арестованы по решению суда.
«В результате подозреваемой вовлечено более 150 лиц, которые вложили в финансовую пирамиду свыше 100 миллионов тенге», — отмечается в сообщении.
Суд назначил подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Дополнительная информация в интересах следствия не разглашается.