Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
2 августа 2011, источник: РИА Новости, (новости источника)

«Челноки» ввозили в Россию по 100 млн руб, получая за это 300$

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Савеловский суд Москвы признал виновными в незаконной банковской деятельности шестерых членов преступной группы, которые за 1,5 года обналичили более 5 миллиардов рублей; деньги перевозились курьерами, которые за перевоз через границу сумм до 100 миллионов рублей получали по 200-300 долларов, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе следственного департамента (СД) МВД РФ.

«Было доказано, что Вугар Нуриев, Маткерим Мусаев, Ильгар Каримов, Эльданиз Халилов, Айдын Гамбаев и Сахил Маммедов являлись участниками ОПГ и занимались обналичиванием и инкассацией денежных средств клиентов, не имея при этом лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрировав кредитную организацию в Центробанке», — сказали в ведомстве.

По данным следствия, механизм обналичивания был следующим. Нуриев и Мусаев, работавшие старшими кассирами пункта обмена валюты одного из столичных банков, принимали от клиентов заявки о незаконном банковском обслуживании: открытии и ведении банковских счетов, осуществлении расчетов от их имени, инкассации и выдачи наличных.

«Клиентам сообщались реквизиты подконтрольных участникам преступной группы фирм, на которые необходимо было перечислить безналичные денежные суммы. Затем с этих счетов деньги переводились на счета компаний, открытых в банках Кипра и Эстонии, для дальнейшего транзита и обналичивания на территории Азербайджана», — отметили в МВД.

Наличные деньги доставлялись в Россию курьерами, которые перевозили огромные суммы наличных в различной валюте в простых спортивных сумках — один курьер мог перевозить сумму в размере от 20 до 100 миллионов рублей.

«При пересечении российской границы курьеры заполняли таможенные декларации, где указывали, что являются собственниками ввозимых денежных средств, которые необходимы им для приобретения недвижимости в России. На выходе из московских аэропортов “бакинских миллионеров” ждали броневики с охраной, которые отвозили их в обменный пункт валюты Нуриева и Мусаева. Затем деньги развозились клиентам», — подчеркнули в ведомстве.

Как было установлено, за проведение указанных операций Нуриев и Мусаев удерживали комиссию в сумме от 0,1% до 0,35% от сумм платежей клиентов. Курьеры же получали от 200-300 долларов за доставку денег в Россию.

«За 1,5 года на счета подконтрольных ОПГ фирм поступило денежных средств на общую сумму более 5 миллиардов рублей. Сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения составила более 5 миллионов рублей», — подчеркнули в пресс-службе СД.

Эта ОПГ была разоблачена в апреле 2010 года. Дело было возбуждено по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

«Во время следствия обвиняемые признали свою вину и полностью раскаялись в содеянном, что было учтено судом при назначении наказания. Так, Нуриев приговорен к трем годам и шест месяцам лишения свободы, его напарник Мусаев — к трем годам лишения свободы, а выполнявшие роли курьеров Каримов, Халилов, Гамбаев и Маммедов — к двум годам и шести месяцам лишения свободы каждый», — сказали в МВД.

Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.