По данным следствия, обвиняемая действовала в связке с соучастником, не имея регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Злоумышленники распространяли информацию о продаже машин по заниженным ценам, выдавая ее за коммерческое предложение по импорту транспортных средств из ОАЭ. Основной канал коммуникации с потенциальными покупателями велся через телефон и мессенджер WhatsApp, где сообщник обвиняемой передавал ложные сведения о характеристиках, моделях и стоимости автомобилей.
С клиентами заключались фиктивные договоры купли-продажи, создавая видимость легитимной деятельности. Однако, как установило следствие, у фигурантов дела не было намерения исполнять обязательства. В материалах дела фигурируют три эпизода мошенничества в крупном и особо крупном размере, а также трое потерпевших. Уголовное дело в отношении второго участника схемы выделено в отдельное производство.