Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 сентября 2011, источник: РАПСИ, (новости источника)

Главарь банды задержан по делу о мошенничестве на 30 млн рублей

МОСКВА, 5 сен — РАПСИ. Сотрудники главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу задержали предполагаемого главаря преступной группы, который, по версии следствия, мошенническим путем получил у московского банка кредит в 30 миллионов рублей, сообщил РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы ведомства.

По данным ведомства, подозреваемого задержали на минувшей неделе, но сообщили об этом только сейчас.

По версии следствия, в 2010 году житель Москвы вместе с гендиректором коммерческой фирмы и бывшим управляющим банка с помощью мошенничества получили в банке кредит на 30 миллионов рублей.

«Для получения кредита злоумышленники вместе с заявлением представили в кредитную организацию поддельные залоговые имущественные документы, в которых в качестве залога фигурировал завод по производству строительных материалов», — сказал представитель МВД.

По его словам, серьезная проверка благонадежности заемщиков не проводилась, так как один из них на момент совершения преступления являлся действующим руководящим работником банка.

Получив кредит, мошенники провели с ними ряд финансовых операций, чтобы создать видимость законного владения средствами. Они приобрели пакет акций производственного предприятия, а позднее, дождавшись повышения акций в цене, продали их, легализовав деньги, отметил собеседник агентства.

В конце 2010 года по факту мошенничества и легализации денежных средств было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления были задержаны женщина-гендиректор фирмы и банковский служащий. Они активно сотрудничали со следствием, дали признательные показания.

«Организатор преступной группы, скрывшийся от органов следствия и суда и находившийся в розыске, задержан полицейскими на прошлой неделе. С учетом изложенных обстоятельств ему избрана мера пресечения — арест», — сказал сотрудник пресс-службы.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.