В Ташкенте задержаны члены группировки, легализовавшие миллиарды сумов от незаконных букмекерских контор через криптовалюту

Vaib.uz (Узбекистан. 2 сентября). В Ташкенте сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны члены организованной преступной группы, оказывавшей услуги иностранным букмекерским компаниям и занимавшейся легализацией денежных средств через оборот криптоактивов с использованием платформы Desent в обход закона.

Как сообщили в Центре кибербезопасности МВД, оперативно-розыскные мероприятия прошли в Яшнабадском районе. В результате были задержаны шесть членов преступной группировки. По данным следствия, с января этого года и по настоящее время они осуществили незаконный оборот криптоактивов на сумму свыше 180 миллиардов сумов (примерно 14,5 млн долларов).

В ходе расследования изъято свыше 38 мобильных телефонов и почти тысяча пластиковых карт, которые использовались для проведения и маскировки финансовых операций.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 278−8, части третьей, пунктам «а» и «в» Уголовного кодекса Республики Узбекистан (нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов в особо крупном размере, совершённое организованной группой лиц). Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до пяти лет.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.

Узнать больше по теме

МВД России: структура, задачи и полномочия

Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за охрану общественного порядка, борьбу с преступностью, обеспечение безопасности граждан и реализацию государственной политики в сфере внутренних дел. В материале рассказываем, чем занимается МВД России, какие задачи выполняет министерство, как устроена его структура, кто возглавляет ведомство и какие полномочия оно имеет.