Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
21 сентября 2011, источник: РИА Новости, (новости источника)

Завершено следствие по делу трейдера из Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Правоохранительные органы завершили расследование громкого уголовного дела в отношении екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, обманувшего, по версии следствия, по принципу финансовой пирамиды порядка 4 тысяч жителей нескольких стран на сумму в 1 миллиард рублей, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД России по УрФО.

По данным следствия, подозреваемый несколько лет назад учредил несколько фирм и призывал граждан вкладывать в них деньги, обещая высокий доход за счет игры на межбанковском валютном рынке. Похищенные средства он перечислял на личные счета. Всего подозреваемый присвоил более миллиарда рублей и легализовал различными способами более 350 миллионов рублей, утверждает управление МВД.

Люди, обманутые Калиниченко, проживают в России, Казахстане, Германии, Беларуси, Украине и Латвии.

Калиниченко скрылся от следствия в Италии, где его в июне прошлого года задержали сотрудники Интерпола и поместили под домашний арест. Генпрокуратура РФ направила в Италию запрос о его экстрадиции, и в начале октября 2009 года суд в Италии удовлетворил его. Однако подозреваемому вновь удалось скрыться. Позже он был задержан в Марокко, а в середине мая его экстрадировали в Москву, после чего доставили в Екатеринбург.

«Сегодня представители потерпевшей стороны приступили к ознакомлению с материалами дела», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу следователи допросили в качестве свидетелей и потерпевших более 3,4 тысячи граждан, проживающих в различных регионах РФ, на Украине, в Белоруссии и Казахстане. В различных регионах РФ и в странах ближнего зарубежья произведено более 900 выемок документов, свидетельствующих о преступной деятельности обвиняемого.

Как предполагают следователи, обвиняемый еще до возбуждения в отношении него уголовного дела большую часть похищенных денег скрыл за рубежом. В связи с этим судьба похищенных им денег до сих пор остается неизвестной.

На территории России следователям удалось наложить арест на принадлежащее обвиняемому имущество на общую сумму свыше 26 миллионов рублей. Помимо этого, благодаря сотрудничеству с органами правоохраны Италии, установлено имущество Калиниченко, приобретенное им, по версии следствия, на похищенные у вкладчиков деньги. Это жилая недвижимость в Италии и два автомобиля марки Porsche Cayenne и Smart Fortwo, также находящиеся за рубежом, на общую сумму более 40 миллионов рублей.

Для обеспечения возмещения ущерба по уголовному делу следователь направил международный запрос в компетентные органы власти Италии с просьбой арестовать это имущество. На сегодняшний день ответ в следственную часть ГУМВД России по УрФО еще не поступил.

«Также следователем приняты исчерпывающие меры, направленные на получение разрешения компетентных органов власти Королевства Марокко, выдавшим Калиниченко российской стороне, на предъявление ему обвинения в объеме, превышающем число совершенных им преступлений, по которым марокканские власти в соответствии с нормами международного права дали свое согласие на экстрадицию обвиняемого», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, поскольку это разрешение еще не получено, чтобы не допустить нарушения сроков содержания обвиняемого под стражей, накануне следствие окончило производство уголовного дела по тем эпизодам преступной деятельности Калиниченко, по которым в мае текущего года получено разрешение компетентных органов власти Королевства Марокко на выдачу обвиняемого российской стороне.

По совокупности предъявленных обвинений обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.