Департамент АФМ по Астане сообщил о компании «S-Group», которая позиционировала себя как британский инвестиционный фонд, предлагающий услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT.
Компания гарантировала вкладчикам доходность от 15% до 20% в месяц или 120−180% в год. Для создания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставляли доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и «рост доходности».
Однако, по информации АФМ, полученные от вкладчиков средства не инвестировались, а использовались подозреваемыми в личных целях. Сумма причиненного ущерба превысила 136 млн тенге.
На преступные доходы организаторы приобрели 2 квартиры в столице и 2 автомашины, которые были оформлены на доверенных лиц для сокрытия от возможной конфискации. С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.