Расследование Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области
Следствием установлено: бухгалтер организовала незаконную схему получения государственных социальных выплат. Используя профессиональные знания, она оформляла фиктивные документы для искусственного увеличения пособий.
Для привлечения участниц использовалась социальная сеть Instagram. Женщина представлялась специалистом по сопровождению социальных выплат и обещала помощь в их оформлении с увеличением суммы.
Схема действий:
Регистрация индивидуальных предпринимателей (ИП) на родственников и знакомых.
Отсутствие хозяйственной деятельности у зарегистрированных ИП.
Оформление фиктивных трудовых договоров и приказов о приёме на работу.
Создание расчётных ведомостей и других бухгалтерских документов.
Это создавало видимость официального дохода, что позволяло назначать завышенные пособия.
Дополнительные нарушения:
Следствие установило, что после получения выплат некоторые предприниматели инициировали отзыв ранее перечисленных пенсионных и социальных отчислений.
Ущерб и конфискация имущества:
В результате преступной схемы государству был причинён ущерб на сумму 146 млн тенге.
На незаконно полученные средства женщина приобрела трёхкомнатную квартиру. В ходе следствия недвижимость была арестована.
Приговор суда:
Суд признал женщину виновной и вынес приговор:
5 лет лишения свободы.
Конфискация квартиры в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
