Задержаны предполагаемый организатор и один из участников схемы. У них изъяли более 600 банковских карт, 19 мобильных телефонов с перепиской, имеющей значение для дела, а также черновые записи с финансовыми расчетами, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.
По версии правоохранителей, схема действовала с июля 2025 года. Предполагаемый организатор, находясь в Москве, через анонимных кураторов наладил систему закупки банковских карт и сим-карт, оформленных на подставных лиц.
Так называемых дропперов привлекали через интернет-объявления в разных регионах, включая Санкт-Петербург и Москву, а также Московскую, Тульскую, Брянскую и Ленинградскую области. Второй фигурант, как полагает следствие, занимался оформлением и передачей карт на территории города на Неве и области.
По данным МВД, ежемесячный доход организатора составлял около 300 тысяч рублей, его сообщника — примерно вдвое меньше. Оплату они получали в криптовалюте.
Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей. Устанавливаются другие возможные участники преступной схемы.
