Сотрудники спецслужбы пресекли деятельность девяти нелегальных пунктов обмена криптовалюты. Как отметили в ведомстве, через эти организации украинские колл-центры выводили деньги, полученные преступным путем от граждан России.
«В указанных обменных пунктах гражданам, в том числе пенсионерам, находившимся под влиянием мошенников, продавали криптовалюту и переводили ее на счета украинских кураторов», — пояснили в ФСБ.
В спецслужбе уточнили, что для работы в обменниках дистанционно нанимали молодых людей из российских регионов, которые не обладали достаточными финансовыми знаниями и стремились к быстрому заработку. Помимо этого, были задержаны курьеры в возрасте от 18 до 25 лет, работавшие на мошенников: они забирали наличные у обманутых граждан и передавали их в криптообменники для последующей отправки на Украину.
По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время проводятся мероприятия по установлению потерпевших. Фигурантам — сотрудникам обменников и курьерам — инкриминируется соучастие в преступлении, максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.