По поручению прокуратуры в Воронежской области возбуждено уголовное дело о легализации (отмывании) денежных средств, полученных в результате противоправной деятельности. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Установлено, что в рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотиков были выявлены факты совершения финансовых операций с деньгами, добытыми незаконным путем.
Подозреваемый осуществил их конвертацию из электронных денежных средств (криптовалюты) в российские рубли. А затем зачислил их на банковскую карту. Общая сумма легализованных средств превысила 1 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры области.