Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 декабря 2012, источник: ПРАЙМ

Госдума ратифицировала договор ТС о борьбе с незаконными финоперациями

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Госдуму в пятницу ратифицировала договор о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и инструментов через таможенную границу Таможенного союза.

Документ был подписан в Москве 19 декабря 2011 года президентами России, Белоруссии и Казахстана. Соглашение было подготовлено с учетом рекомендаций экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Согласно действующему российскому законодательству, таможенные органы не могут приостанавливать перемещение наличных денежных средств или денежных инструментов в случае возникновения подозрения об их возможной связи с отмыванием доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма.

Договор устанавливает, что таможенные органы наделяются такими полномочиями при получении соответствующих данных от правоохранительных органов или органов финансового мониторинга.