Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7 апреля 2013, источник: РИА Новости, (новости источника)

Около 30 американцев связаны с махинациями в офшорах — ICIJ

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Как минимум 30 подозреваемых или осужденных за финансовые махинации граждан США, включая осужденного миллиардера Раджаратнама Раджа, фигурируют в документах Международного консорциума журналистов (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), проливших свет на закрытую информацию о финансовой деятельности миллионеров в оффшорных зонах, пишет в воскресенье газета Washington Post.

В четверг ведущие СМИ ряда стран опубликовали данные 2,5 миллионов конфиденциальных документов о счетах более чем 120 тысяч компаний на Британских Виргинских островах, острове Кука и в других офшорах. Они проливают свет на денежные трансферты и деловые связи последних 30 лет между корпорациями и отдельными лицами, в том числе крупнейшими политиками и бизнесменами более чем 170 стран и территорий. До сих пор такая информация была закрытой, а о транзакциях или бенефициарах компаний выяснить что-то было практически нереально.

По данным Washington Post, в раскрытых ICIJ документах фигурируют 4 тысячи американских граждан. Помимо Раджаратнама в списке оказался финансист Поль Билзериан (Paul Bilzerian), который также был осужден за мошеннические схемы и обанкротился.

По словам экспертов, оффшорные банковские счета были «незаменимой лазейкой» для сложных преступных финансовых схем. В частности, свои миллиардные «доходы» в оффшорах, например, скрывали создатели финансовых пирамид финансист Аллен Стэнфорд и бывший председатель совета директоров фондовой биржи NASDAQ Бернард Мейдофф, пишет газета.

Основатель хедж-фонда Galleon Group американец Раджаратнам, выходец из Шри-Ланки, был в ноябре 2009 года арестован и в октябре 2011 года приговорен к 11 годам лишения свободы. Позже суд взыскал с него рекордные 92,8 миллиона долларов. На момент ареста Раджаратнам обладал состоянием в 1,5 миллиарда долларов и занимал 236-ю позицию среди 400 богатейших американцев по версии Forbes. Galleon Group применяла мошеннические схемы использования инсайдерской информации, в частности при сделках с акциями Intel, IBM, Hilton и Google. По версии следствия, Раджаратнам получал закрытые данные от бывшего независимого директора Сбербанка, ранее входившего также в попечительский совет бизнес-школы «Сколково», члена совдира Goldman Sachs и Procter & Gamble Co. Раджата Кумара Гупты.