Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шесть самых опасных туристических мест в миреПутешествия всегда помогают отдохнуть. Но кому приходит в голову, что простая поездка в безопасную страну может стать последней?
17 апреля 2015, источник: ТАСС

В Кремле не знают, работала ли в Ганзакомбанке родственница Путина

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. В Кремле ничего не знают ни об отзыве лицензии у «Ганзакомбанка», ни о якобы работе там двоюродной племянницы Владимира Путина Веры. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: AP 2017

«Я не знаю. Я не знаю, что это за банк, не знаю — лишили ли его (лицензии), и я не знаю, работала ли (в нем) двоюродная племянница Путина», — сказал он.

Почему была отозвана лицензия

В пятницу Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО «Ганзакомбанк» (Санкт-Петербург). По данным ЦБ, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций.

Руководители и собственники банка не предприняли эффективные меры, связанные с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с приказом Банка России в Ганзакомбанк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

По данным отчетности, по величине активов Ганзакомбанк на 1 апреля 2015 года занимал 648-е место в банковской системе РФ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку