Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
19 июня 2015, источник: Noi.md

Стурза: Схему вывода денег из банков организовали из-за границы, но о ней знали все

Экс-премьер Молдовы Ион Стурза уверен, что о схеме вывода денег из трех молдавских банков заранее знали все, от кого в Молдове зависят хоть какие-то решения, передает Noi.

Источник: Noi.md

Об этом Стурза рассказал в эфире передачи Interpol телеканала Realitatea вечером 18 июня.

По мнению Иона Стурзы, лица, организовавшие схему и получившие основную часть денег, выведенных мошенническим путем из трех коммерческих банков Молдовы, находятся вне нашей страны, а именно — «на Востоке». Бизнесменов Илана Шора и Вячеслава Платон экс-премьер назвал лишь непосредственными исполнителями этой комбинации. При этом Стурза отметил, что Шор и Платон вовлекли в аферу множество граждан страны, однако представители политического истеблишмента Молдовы четко понимали, что именно происходит, и «откаты» получили все, от кого в Молдове зависит принятие хоть каких-то решений.

«Правда в том, что когда выводимые суммы превысили лимит, до которого некоторые ребята из Молдовы количества нулей не замечали, они вдруг поняли, что общий объем намного превышает полученные ими “откаты”, и попытались ввести новые условия, которые существенно превышали реальные возможности. Это привело к разрыву цепочки, так как авторы схемы сочли молдавских партнеров непомерно жадными», — пояснил Ион Стурза.

Кроме того, бывший глава Кабинета министров Молдовы уточнил, что в процессе организации нелегальной схемы вывода средств участвовали десятки, если не сотни ответственных лиц, разных уровней.

«Из доклада Kroll, с которым я недавно ознакомился, ясно следует, что в процесс были вовлечены почти все представители молдавской элиты, включая экс-президентов», — подчеркнул Стурза.

Он рассматривает как маловероятную возможность того, что заграничные организаторы самого крупного за историю Молдовы банковского мошенничества будут когда-то официально названы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку