Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20 сентября 2015, источник: РБК

ФБР расследует отмывание денег через малайзийский госфонд

ФБР США начало расследование по делу о возможном отмывании денег через малайзийский государственный фонд 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Источник: Reuters

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на близкий к расследованию источник, расследование началось практически сразу после того, как в Малайзии был задержан бывший член правящей партии страны, собиравшийся поехать в США и сообщить о случаях отмывания денег в фонде. Арест был совершен непосредственно перед вылетом чиновника.

Фондом 1MDB руководит наблюдательный совет во главе с премьер-министром страны Наджиб Разак. Летом стало известно, что у фонда накопились долги в 11 миллиардов долларов. Тогда же следователей заинтересовало появление около $700 млн на личных счетах премьера в швейцарском банке. В самой Малайзии расследование спустя короткое время было прекращено.

Сам Разака категорически отвергал свою причастности к хищению денег из фонда, указав, что получил деньги от донора.

В августе и соратники премьера, и оппозиционеры потребовали его отставки, однако Разак на нее не согласился.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей