Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
8 апреля 2016, источник: Lenta.Ru

ЕС пригрозил санкциями в отношении стран-офшоров

Евросоюз должен быть готов применить санкции к странам -офшорам, если они продолжат отказываться от сотрудничества в области борьбы с отмыванием денег и налоговыми уклонениями. Об этом заявил еврокомиссар по финансам и экономике Пьер Московиси, сообщает в пятницу, 8 апреля, CBCNews.

Источник: AP 2017

«Люди устали от этих безобразий. Суммы денег, юрисдикции и имена, связанные с этим делом откровенно шокируют», — заявил Московиси. Говоря о таких странах, как Панама, чиновник отметил, что ЕС должен быть готовым применить к ним соответствующие санкции, если они откажутся от сотрудничества в области борьбы с отмыванием денег и налоговыми уклонениями. Московиси призвал Панаму «переосмыслить свою позицию в этом отношении».

Ранее, 7 апреля, президент Панамы Хуан Карлос Варела заявил о создании независимой комиссии для изучения финансовой политики страны после публикации информации об офшорах.

В воскресенье, 3 апреля, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) совместно с Организацией по информированию об организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовал материалы, утверждающие причастность глав государств и известных людей к офшорам в Панаме.

В международном расследовании фигурируют 12 семей российских чиновников и 12 мировых лидеров — все они называются владельцами панамских офшоров. В скандалах с офшорами оказались замешаны президент Украины Петр Порошенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Исландии Сигмюндюр Девид Гюннлёйгссон.

Часть расследования посвящена «близкому окружению» российского президента Владимира Путина. В опубликованных материалах утверждается, что члены окружения Путина перевели через офшорные компании в Панаме, на Виргинских островах и Кипре по меньшей мере два миллиарда долларов. Имя самого Путина при этом в документах не фигурирует. Тем не менее, 7 апреля, президент России Владимир Путин заявил об отсутствии коррупционной составляющей в «панамском досье».

В своем расследовании авторы использовали 11,5 миллионов документов из базы данных Mossack Fonseca, четвертой по величине в мире офшорной юридической фирмы.

6 апреля известный своими громкими разоблачениями сайт WikiLeaks распространил информацию, что за утечкой данных компании Mossack Fonseca стоит Джордж Сорос и Агентство США по международному развитию (USAID).

Справка
Панамское досье. КороткоАрхив панамской юридической фирмы стал крупнейшей утечкой информации об офшорах
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Уход от налогов как глобальная проблема
7 апреля 2016© Ньюстюб