Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20 апреля 2016, источник: Forbes

Минюст США начал уголовное расследование по делу «панамских документов»

Министерство юстиции США начало уголовное расследование по делу о схемах уклонения от уплаты налогов, о которых стало известно после того, как Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал «панамские документы», пишет газеты The Guardian со ссылкой на прокурора Южного округа Нью-Йорка Приита Бхарара.

Источник: Reuters

Бхарар обратился в консорциум журналистов с просьбой предоставить дополнительную информацию, которая может помочь в расследовании дела. В Минюсте отказались комментировать заявление Бхарары, сославшись, что это является вопросами следствия.

Газета отмечает, что Бхарара популярен тем, что ранее спровоцировал несколько известных расследований по делам о финансовых преступлениях.

3 апреля международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал выдержки из 11,5 млн документов, которые были получены в базе панамской компании Mossack Fonseca и переданы в СМИ анонимным лицом. В отчете, озаглавленном «Панамские документы», приводятся данные о сделках экс-президентов Египта Хосни Мубарака и Ливии Муаммара Каддафи, президента Сирии Башара Асада, премьер-министра Исландии Сигмундура Давида Гуннлейгссона, президента Украины Петра Порошенко. А также ряда знаменитостей из мира искусства и спорта, в том числе перуанского лауреата Нобелевской премии по литературе Марио Варгаса Льосы, испанского кинорежиссера Педро Альмодовара, аргентинского футболиста Лионеля Месси.

14 апреля стало известно, что Европарламент решил создать парламентскую комиссию по расследованию «офшорного скандала».

Справка
Панамское досье. КороткоАрхив панамской юридической фирмы стал крупнейшей утечкой информации об офшорах
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку