Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 мая 2016, источник: Noi.md, (новости источника)

Стали известны имена молдаван, вовлеченных в скандал с «Панамскими документами»

Компания RISE Moldova опубликовала полный список, а также профиль граждан Республики Молдова, вовлеченных в скандал с «Панамскими документами».

Источник: Noi.md

Компания RISE Moldova опубликовала полный список, а также профиль граждан Республики Молдова, вовлеченных в скандал с «Панамскими документами». Они приобрели офшорные компании в юридической фирме Mossack Fonseca, одного из крупнейших создателей подставных компаний и офшорных структур, за которыми скрываются истинные бенефициары и их собственность. В количестве более 40 человек все они имеют разный социальный статус: предприниматель, политик, адвокат, художник, IT-специалист, банкир, посредник.

Несмотря на то, что в списке не фигурирует олигарх Владимир Плахотнюк, его представляет группа посредников. Одним из них является нынешний вице-министр экономики Виталий Юрку, который является членом группы посредников в бизнесе Плахотнюка. В период 2006—2009 гг. он был представителем двух офшорных компаний, связанных с телеканалом NIT. Вначале представителем компании World Group Assets Limited, впоследствии — Advac Associates Ltd.

Не только вице-министр экономики играл роль посредника в оффшорных компаниях связанных с Владимиром Плахотнюком. По данным RISE, министр информационных технологий и связей Василий Ботнарь в течение месяца был администратором охранного агентства олигарха Владимира Плахотнюка Argus — S. Ботнаря на эту должность в 2010 году назначил посредник Сергей Носов. Сергей Носов ключевой представитель бизнеса Плахотнюка в налоговых оазисах, также присутствует в списке «Панамских документов». В период 2006—2009 он представлял мажоритарного акционера телекомпании NIT, офшорную компанию Advac Associates Ltd.

Нынешний спикер парламента Андриан Канду являлся представителем голландской компании OTIV Prime Hospitality BV, которая контролирует Nobil Club SRL, одну из самых процветающих компаний Плахотнюка. И на этот раз «ключем» сделок между компаниями, по очереди контролирующими Nobil Club выступил Сергей Носов.

В списке присутствует и Игорь Англичев, банкир семьи бывшего президента Владимира Воронина. В течение многих лет Англичев является членом Административного совета Fincombank. Председателем Совета банка является сын Владимира Воронина, Олег Воронин. В период 2009—2015 гг. он являлся представителем офшорной компании Advac Associates Ltd, посредством которой контролировался телеканал NIT TV.

Другой персонаж из окружения Плахотнюка — бизнесмен Георгий Николаеску. По информации RISE, в 2008—2009 он управлял рекламным агентством Local Media SRL, в результате нескольких сделок между офшорными компаниями он стал владельцем OTIV Prime Media BV (Нидерланды) — представленной в то время Андрианом Канду, нынешнем спикером парламента.

Георгий Николаеску работает в телекоммуникационной отрасли. Он был деловым партнером бывшего премьера Кирилла Габурича, сестры председателя ЦИК, а также одного из посредников, который фигурировал в «реестре посредников» Владимира Плахотнюка. Николаеску использовал компанию Framelight Limited, расположенную на Виргинских островах для создания зарегистрированной в Великобритании фирмы Giness Limited.

В списке «Панамских документов» фигурируют и такие граждане Молдовы как бывший премьер Ион Стурза, предприниматели Анатолий Стати и Габриел Стати, и пр.