Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
28 июня 2016, источник: Noi.md

Бывший начальник НЦБК: Многие еще будут привлечены к ответственности по делу BEM. Юрий Лянкэ следующий после Илана Шора

«Многие еще будут привлечены к ответственности по делу BEM. Юрий Лянкэ следующий рядом после Илана Шора». С таким заявлением выступил Михай Гофман, бывший заместитель начальника Службы профилактики и борьбы с отмыванием денег НЦБК в эфире передачи «Интерпол» на канале TV7, передает Agora.

Источник: Noi.md

Во время передачи Гофман заявил, что в 2013 году существовала секретная группа по изучению банковской ситуации в стране и расследованию ситуации в «Banca de Economii».

«Секретная группа обнаружила какие-то странные вещи, происходящие в банковской системе. В этом были замешаны все государственные структуры, в том числе Национальный банк. Основная эмиссия 16 млн акций на 80 миллионов леев была фиктивной. Группа обнаружила, что деньги, на которые были приобретены эти дополнительные акции, принадлежат BEM. Кредит в размере 50 миллионов долларов был предоставлен ВЕМ компании, которая должна была приобрести компьютеры и другую офисную технику и доставить ее в Молдову. Но эта сумма переводилась из одной оффшорной компании в другую и в конечном итоге была размещена в виде депозитов в ВЕМ. В августе 2013 года НЦБК доказал, что это была афера. Информация была передана всем представителям государственных структур: Игорю Корману, Юрию Лянкэ, Иону Бутмалаю», — рассказал Гофман.

Бывший заместитель начальника Службы профилактики и борьбы с отмыванием денег НЦБК добавил, что аресты по делу ВЕМ продолжатся.

«Юрий Лянкэ следующий после Шора. Список очень длинный, политический, многие будут привлечены к ответственности. Последуют государственные служащие из различных министерств и других структур. Я пытался что-то делать тогда, в 2013 году, чтобы помешать краже миллиарда, но меня предупредили, чтобы я остановился. Но я собирал информацию», — подчеркнул Гофман.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку