Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
12 июля 2016, источник: Zn.ua

В Барселоне задержали сына Черновецкого по подозрению в отмывании денег — СМИ

Испанская полиция провела операцию, задержав в Барселоне 11 человек, которых подозревают в отмывании денег.

Источник: Zn.ua

Как сообщает El Mundo, среди задержанных в основном граждане Украины и России, которые обосновались в Барселоне. Один из них — Степан Черновецкий, сын бывшего мэра Киева.

По данным издания, преступная группировка переводила полученные незаконным путем средства и с Кипра и Виргинских островов на легальные испанские компании. В дальнейшем их использовали для покупки недвижимости в Испании. Известно по меньшей мере о 10 млн евро «грязных» денег.

В ходе операции был закрыт роскошный японский ресторан Yubari, в который мафиозная группировка вкладывала незаконно полученные средства.

Напомним, что в Испании прокуратура обвиняет нескольких людей из близкого окружения президента Владимира Путина в связях с крупнейшей мафиозной группой России, которую называют «Тамбовской».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей