Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
13 июля 2016, источник: "РИА Новости" Украина

Суд разрешил НАБУ провести выемку документов в Нацбанке

Детективам Национального антикоррупционного бюро Украины разрешено ознакомиться с документами, которые содержат банковскую тайну, и сделать копии с них, говорится в решении Соломенского районного суда Киева по делу.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева 1 июля разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины временно получить доступ к документам НБУ, сообщает FinClub.

Детективам разрешено ознакомиться с документами, которые содержат банковскую тайну, и сделать копии с них, говорится в решении суда по делу.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро подозревает Нацбанк в умышленной растрате рефинансирования на 12 млрд грн, которое в 2014—2015 годах было выдано шести банкам, в том числе и Дельта Банку.

Следователи НАБУ считают, что руководство НБУ вступило в предварительный сговор со служебными лицами банков, которые получали рефинансирование. Это Пивденкомбанк, банк «Киевская Русь», Городской коммерческий банк, АвтоКрАЗбанк, Терра Банк, Дельта Банк.

При этом в НАБУ опасались «реальной угрозы изменения или уничтожения вещей или документов». Поэтому еще 16 мая суд в первый раз разрешил детективам НАБУ временный доступ — в течение месяца — к документам банков, которые находятся в помещении Нацбанка на ул. Институтской, 9.

Детективам разрешили сделать копии документов. При этом в связи с недостатком улик НАБУ было отказано в доступе к материалам по рефинансированию банков «Крещатик» и «Финансы и Кредит».

В новом судебном решении также говорится, что в 2014—2015 годах служебные лица семи названных банков (в списке нет Городского коммерческого банка) и НБУ, действуя по предварительному сговору с использованием корсчетов этих банков, открытых в Meinl Bank Aktiengeselschaft, совершили финансовые операции со средствами на 12 млрд грн, которые предварительно были растрачены в качестве кредитов рефинансирования указанным банкам, путем погашения кредиторской задолженности предприятий, подконтрольных банкам.

Ранее сообщалось, что по итогам 2015 года 42 украинских банка из 109 платежеспособных по классификации Нацбанка показали убыток. Общий убыток системы составил 71,89 млрд грн, а за два года — около 120 млрд.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку