Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
27 июля, источник: Noi.md

Платон оказался в поле зрения силовиков из России

В отношении бизнесмена Вячеслава Платона, ордер на задержание которого власти Молдовы выдали совсем недавно, может быть возбуждено уголовное дело в России.

Источник: Noi.md

Бизнесмен, подозреваемый в причастности к «краже века», может стать фигурантом уголовного дела, связанного со схемой отмывания средств, поступивших из России, через молдавские теневые финансовые схемы. Об этом сообщила московская газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах России, передаёт NOI.md.

Органы внутренних дел России могут инициировать уголовное дело в отношении Платона на основе внутреннего законодательства на том основании, что бизнесмен, помимо молдавского и украинского, владеет российским гражданством.

По сообщениям Министерства внутренних дел (МВД) России, ему могут быть предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса, а именно 159-ой и 210-ой. Они предусматривают наказание за мошенничество и организацию преступного сообщества. Если силовые структуры возбудят уголовное дело в отношении Платона, они, как и их молдавские коллеги, могут затребовать его экстрадиции в Россию.

Уголовные дела, о которых сообщили в МВД России, касаются возможного участия Платона в реализации теневых схем по выводу крупных денежных средств из России в Молдову под видом взыскания молдавскими судами крупных долгов фирм-резидентов Российской Федерации. Средства взыскивались в пользу компаний различных юрисдикций по всему миру, в том числе оффшорных структур.

Подобные схемы применялись в период с 2010 по 2013 года, а участвовал в нём, в том числе «Moldinconbank», в котором Платон владеет незначительным пакетом акций. Уточним, что 25 июля глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь сообщил об объявлении Вячеслава Платона в международный розыск м выдаче на его имя ордера на арест.

Вчера, 26 июля, стало известно о задержании Платона в Киеве силами Службы безопасности Украины (СБУ). Позже Генеральная прокуратура инициировала процедуру экстрадиции подозреваемого в Молдову.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы участвовать в обсуждении новостей