Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
11 августа 2016, источник: Noi.md

Негруца: Прокуроры имеют еще одну версию в деле о банковском мошенничестве

Информация о транзакциях BEM, раскрытая недавно бизнесменом Вячеславом Платоном, могла быть подтолкнуть расследование дела о банковском мошенничестве.

Источник: Noi.md

Так считает экс-министр финансов Вячеслав Негруца, отмечает Noi.md.

«Прокуроры теперь имеют еще одну версию, которая строится на информации (само-)доноса Платона (наряду с поправками Рейдмана от 2005 года), но и большую институциональную силу не замечать этот (само-) донос. Но это может быть развязкой произошедшего! По крайней мере, частью этой большой эпопеи», — прокомментировал экономист в статье в своем блоге.

Говоря о недавнем задержании бывшего вице-губернатора НБМ Эммы Тэбырцэ и двух руководителей подразделений банка за предполагаемое участие в отмывании денег, Негруца дал понять, что выдвинутое обвинение абсурдно.

«Читая Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег, можно легко сделать вывод, что первыми, кого нужно было задержать, являются… сами сотрудники НАЦ, ответственные за мониторинг подозрительных сделок и наделенные законом оперативно действовать в таких случаях. Наряду, возможно, с сотрудниками банка. И, что важно: много лет назад. Причин было достаточно. Но не для захваченных учреждений».

По словам экс-министра, трое задержанных руководителей НББ должны как можно быстрее ответить прокурорам на вопросы, связанные с банковской катастрофой в Республике Молдова, которая была вызвана беззакониями, допущенными в период с января по август 2012 года. Как уточнил Негруца, именно данные по этому периоду были исключены из информации, предоставленной НБМ компании «Kroll» для разработки первого доклада.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей