Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность писателя у публики огромна, но академический литературный мир не может решить, причислять ли его к большим писателям
11 августа 2016, источник: Noi.md

Негруца: Прокуроры имеют еще одну версию в деле о банковском мошенничестве

Информация о транзакциях BEM, раскрытая недавно бизнесменом Вячеславом Платоном, могла быть подтолкнуть расследование дела о банковском мошенничестве.

Источник: Noi.md

Так считает экс-министр финансов Вячеслав Негруца, отмечает Noi.md.

«Прокуроры теперь имеют еще одну версию, которая строится на информации (само-)доноса Платона (наряду с поправками Рейдмана от 2005 года), но и большую институциональную силу не замечать этот (само-) донос. Но это может быть развязкой произошедшего! По крайней мере, частью этой большой эпопеи», — прокомментировал экономист в статье в своем блоге.

Говоря о недавнем задержании бывшего вице-губернатора НБМ Эммы Тэбырцэ и двух руководителей подразделений банка за предполагаемое участие в отмывании денег, Негруца дал понять, что выдвинутое обвинение абсурдно.

«Читая Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег, можно легко сделать вывод, что первыми, кого нужно было задержать, являются… сами сотрудники НАЦ, ответственные за мониторинг подозрительных сделок и наделенные законом оперативно действовать в таких случаях. Наряду, возможно, с сотрудниками банка. И, что важно: много лет назад. Причин было достаточно. Но не для захваченных учреждений».

По словам экс-министра, трое задержанных руководителей НББ должны как можно быстрее ответить прокурорам на вопросы, связанные с банковской катастрофой в Республике Молдова, которая была вызвана беззакониями, допущенными в период с января по август 2012 года. Как уточнил Негруца, именно данные по этому периоду были исключены из информации, предоставленной НБМ компании «Kroll» для разработки первого доклада.