Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
24 августа 2016, источник: Noi.md

Дело Шора передано в суд: какой срок ему грозит

Генеральный прокурор сообщил, что дело бывшего руководителя BEM Илана Шора, обвиняемого в мошенничестве и отмывании более пяти миллиардов лей, передано в судебную инстанцию, отмечает Noi.

Источник: Noi.md

По словам прокуроров, Шор обвиняется в том, что в ноябре 2014 года получил мошенническим путем 5 млрд. леев из BEM, которые были отмыты через десятки оффшорных компаний. Эта сумма подтверждена в меморандуме KROLL, представленном по просьбе обвинения. Деньги из Banca de Economii были выведены через выделение кредитов компаниям, принадлежащим Илану Шору, а в качестве гарантий возврата полученных средств были представлены фиктивные контракты, заключенные с рядом банковских субъектов Российской Федерации.

Согласно обвинительному заключению, ответчик убедил Административный совет BEM голосовать за кредитование своих компаний, скрыв, что он является де-факто их владельцем. На допросе в прокуратуре члены Админсовета ВЕМ признали, что они были введены в заблуждение главой банка.

Прокуроры получили доказательства того, что ответчик пытался скрыть факт кражи средств из Banca de Economii. Для этого был проведен целый ряд переводов денег со счетов одних оффшорных компаний на счета других, что подтверждается ответами зарубежных инстанций на запросы прокуроров. В своих показаниях Илан Шор не признал свою причастность к мошеннической схеме, отметив, что она была задумана бывшим премьер-министром Владом Филатом. Но прокуроры считают, что ответчик должен быть привлечен к уголовной ответственности по делу об отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах. Если Шор будет признан виновным в совершении перечисленных преступлений, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Дело будет рассматриваться в Суде сектора Буюканы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку