Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
6 января, источник: Publika.md

Новый фигурант «дела Платона» объявлен в международный розыск

Помощник рейдера номер один Вячеслава Платона объявлен в международный розыск по требованию антикоррупционной прокуратуры.

Источник: Publika.md

Константина Попушоя подозревают в пособничестве в отмывании денег в особо крупных размерах.

Как сообщает портал Deschide.md, Константин Попушой нанёс стране ущерб минимум в три миллиона долларов.

Схема преступлений Платона и Попушоя заключалась в следующем: Платон, через контракты подставными фирмами выводил деньги из трёх банков. В то же время Константин Попушой регистрировал на подставных лиц компании из офшорных зон Южной Америки, Великобритании и т. д. Среди них: INTERCHEM ENTERPRISE LTD (владелец Алина Резниченко, гражданка Молдовы) GREXTON SUPPORT LP (владелец Оксана Рева, гражданка Молдовы).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку