Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
6 января, источник: Publika.md

Новый фигурант «дела Платона» объявлен в международный розыск

Помощник рейдера номер один Вячеслава Платона объявлен в международный розыск по требованию антикоррупционной прокуратуры.

Источник: Publika.md

Константина Попушоя подозревают в пособничестве в отмывании денег в особо крупных размерах.

Как сообщает портал Deschide.md, Константин Попушой нанёс стране ущерб минимум в три миллиона долларов.

Схема преступлений Платона и Попушоя заключалась в следующем: Платон, через контракты подставными фирмами выводил деньги из трёх банков. В то же время Константин Попушой регистрировал на подставных лиц компании из офшорных зон Южной Америки, Великобритании и т. д. Среди них: INTERCHEM ENTERPRISE LTD (владелец Алина Резниченко, гражданка Молдовы) GREXTON SUPPORT LP (владелец Оксана Рева, гражданка Молдовы).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей