Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
4 марта 2010, источник: РИА Новости, (новости источника)

Власти США обвиняют выходца из России в незаконном переводе $172 млн

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Власти американского штата Орегон обвиняют выходца из России в создании подложных компаний для осуществления незаконных денежных переводов в США и из них, говорится на сайте Федерального бюро расследований Соединенных Штатов.

Прокурор Орегона Дуайт Холтон (Dwight Holton) заявил о предъявлении натурализованному гражданину США Виктору Каганову, проживавшему в городе Тайгард, обвинений в создании в обход местных законов подставных компаний от имени своих российских клиентов, чтобы затем по их просьбе переводить деньги.

Каганова обвиняют в более чем 4,2 тысячи незаконных денежных переводах в 50 стран на сумму более 172 миллионов долларов.

В случае подтверждения вины бывшему россиянину грозит наказание в виде пяти лет тюрьмы или штрафа до 250 тысяч долларов и пребывания под надзором в течение трех лет.