Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
18 марта 2010, источник: РИА Новости, (новости источника)

БТА банк опроверг информацию об обысках в московском офисе

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. БТА банк опроверг появившееся ранее в четверг со ссылкой на представителя следственного комитета при МВД России сообщение о проведении правоохранительными органами обысков в московском офисе БТА в рамках уголовного дела о хищениях в банке.

«Обыски, а также иные следственные действия в офисах банка не проводятся и не проводились. Все офисы банка, а также подразделения, не занятые обслуживанием клиентов, работают в штатном режиме. ООО “БТА Банк” расценивает распространение подобного рода сообщений как действия, направленные на подрыв деловой репутации, и оставляет за собой право отстаивать свою репутацию в судебных органах Российской Федерации», — говорится в сообщении банка.

В сентябре 2009 года сотрудники МВД провели следственные действия в московских офисах БТА банка, ООО «Лизинговая компания “Дело” и некоторых других связанных с ними структур в рамках расследования уголовного дела по факту хищения 70 миллионов долларов.

По данным следственного комитета при МВД, в ходе расследования установлено, что руководители ООО “Лизинговая компания „Дело“ и бывшие руководители АО „Банк БТА“ (Республика Казахстан) совершили хищения денежных средств банка в размере более 70 миллионов долларов.

По версии следствия, для этого использовались подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО „Банк БТА“ с получателем денежных средств — офшорной компанией, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов.