Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
23 марта 2010, источник: РИА Новости

Бахрейнский министр отвергает обвинения в отмывании денег

ДУБАЙ, 23 мар — РИА Новости, Денис Малков. Член правительства Бахрейна, государственный министр Мансур бен Раджаб, находящийся под домашним арестом в связи с проводимым в отношении него расследованием, во вторник в интервью телеканалу «Аль-Арабия» отверг обвинения в отмывании денег Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Пятидесятипятилетний министр, являющийся членом кабинета с 2006 года, освобожден от занимаемого поста и арестован в четверг по распоряжению короля Хамада бен Исы Аль Халифы. По данным генпрокуратуры страны, он отмывал деньги в Бахрейне и за границей, сообщают арабские СМИ.

Вслед за известием о обнаружении преступной сети, занимавшейся отмыванием денег в странах Персидского залива, в местных СМИ появились предположения, что часть «грязных» денег, могла принадлежать Совету стражей исламской революции Ирана.

«Эти обвинения полностью безосновательны», — сказал Мансур бен Раджаб, добавив, что, по его мнению, отставка должна облегчить проводимое в его отношении расследование.

Министр подчеркнул, что он всецело лоялен руководству Бахрейна, и «никто не может сомневаться в этом».

Кувейтская газета «Аль-Кабас» сообщила во вторник со ссылкой на «осведомленный» источник, что следствие в отношении Мансура бен Раджуба может прийти к новым обвинениям — шпионаже в интересах Ирана. У арестованного министра были обнаружены фотографии военных и жизненноважных инфраструктурных объектов, которые тот отсылал в Иран, пишет газета.

В среду, пишет газета, в генпрокуратуре Кувейта допросили трех подданных Кувейта, которым предъявлены обвинения в отмывании иранских денег: женщину 45 лет, имя которой не называется, ее брата — владельца торговой компании и его сотрудника.

Женщина сообщила прокурорам, что знакома с обвиняемым в отмывании денег бахрейнским министром, с ним ее связывают совместные торговые проекты.

Источник близкий к следствию сообщил газете, что кувейтянка получила из рук руководителя офиса бахрейнского министра чек на сумму 6 миллионов евро для того, чтобы обналичить его. За это ей было обещано 35% от суммы чека. После неудачных попыток обналичить чек, выписанный на фирму брата кувейтянки в банках Бахрейна и Кувейта, один из сотрудников кабинета министра — египтянин отправился в Ливан где, им заинтересовались местные спецслужбы, заподозрившие попытку отмывания денег о чем они известили своих бахрейнских коллег.

Генпрокуратура Кувейта продлила арест обвиняемой, предложив выпустить ее брата и третьего обвиняемого под денежный залог.