Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
26 марта 2010, источник: Росбалт

ЦБ РФ будет лечить «белорусский синдром»

МОСКВА, 26 марта. Банк России готовится объявить войну так называемому белорусскому синдрому — схемам неконтролируемого вывода средств за рубеж через банки, построенным на льготном режиме валютного контроля в союзной республике. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант».

Как отмечает издание, о намерениях ЦБ РФ уделить повышенное внимание схемам вывода денежных средств из России, в которых задействованы бывшие союзные республики, и в частности Белоруссия, вчера на встрече с банкирами рассказала директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Елена Ищенко. По ее словам, последнее время такие схемы приобрели массовый характер.

В общем случае, как пояснила Ищенко, схема выглядит следующим образом. В российский банк обращается компания-резидент для проведения платежа нерезиденту (чаще всего зарегистрирован в оффшоре) в оплату по фиктивному договору поставки товаров из Белоруссии. В этой стране действует достаточно либеральное валютное законодательство, позволяющее оформлять сделку по экспорту товаров не грузовой таможенной декларацией (ГТД), предполагающей контроль со стороны таможенных органов, а товарно-транспортной накладной (ТТН), регламентирующей лишь товарооборот между поставщиком и покупателем.

Этот документ компания-отправитель средств и предоставляет в российский банк для подтверждения назначения платежа. Однако ввиду того, что единая база в Белоруссии по ТТН отсутствует, проверить подлинность этой документации, а также факт реального ввоза-вывоза товара не представляется возможным. В результате российский банк переводит в офшор средства, хотя в действительности никаких поставок товаров не происходило.

Обнародовать масштаб предполагаемых нарушений Ищенко отказалась, однако отметила, что «белорусский синдром» во многом заместил собой иные схемы, ставшие неудобными или невозможными в результате действий регуляторов по борьбе с ними. Так, если в 2008 году по фиктивным таможенным декларациям из России было выведено $47,2 млрд, то в 2009 году этот показатель снизился до $17,4 млрд. Основной вклад в борьбу с декларационными схемами внесло создание единой базы данных Федеральной таможенной службы по ГТД, к которой сейчас, по словам Ищенко, подключено порядка 500 банков.

Бороться с новой схемой вывода средств Банк России намерен совместно с Нацбанком Белоруссии.