Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9 июня 2010, источник: РИА Новости, (новости источника)

Генпрокуратура Киргизии обвиняет Нацбанк республики в отмывании денег

БИШКЕК, 9 июн — РИА Новости, Юлия Орлова. Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении ряда бывших руководителей Национального Банка (НБКР) по фактам отмывания доходов, полученных преступным путем, коррупции и злоупотребления должностным положением, сообщает в среду пресс-служба надзорного ведомства республики.

Это уголовное дело продолжает ряд расследований, начатых новыми властями республики после событий 7 апреля, когда на волне массовых выступлений оппозиция сформировала временное правительство Киргизии, а президент Курманбек Бакиев покинул страну и написал заявление о сложении полномочий. Новые власти лишили Курманбека Бакиева экс-президентских статуса и неприкосновенности и возбудили в отношении него, некоторых его родственников, а также ряда высокопоставленных чиновников уголовные дела. Правоохранительные органы Киргизии ведут следствие по факту расстрела митингующих, а также расследуют дела о злоупотреблении властью и финансовых преступлениях.

«В ходе проверки деятельности Национального Банка и ряда коммерческих банков за период 2005-2010 годов установлено, что отдельные должностные лица НБКР в сговоре с руководством ряда компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, и отдельных комбанков, разработали специальную схему отмывания денег», — отмечается в сообщении.

Среди коммерческих банков, причастных к данным схемам, называются «АзияУниверсалБанк» и ряд более мелких банков.

Следователи Генпрокуратуры выявили, что «осуществлялось внесение средств на один и тот же счет третьими лицами, резидентами-клиентами банка осуществлялись безналичные переводы денежных средств в больших размерах в пользу нерезидентов». Такой порядок, проведения платежей, по мнению следствия, «усложняет идентификацию реальных владельцев денежных средств, а также вводит в заблуждение контрольные органы стран происхождения данных компаний».

Основными получателями и отправителями крупных переводов были компании, зарегистрированные в Британских Виргинских островах, Панаме, Сейшельских островах, Маршалловых островах и т. д., а также несколько киргизских компаний.

Кроме того, по данным следствия «отмечались факты проведения коммерческими банками подозрительных операций подпадающих под действия закона о противодействии финансирования терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем».

«В течение ряда лет Центральный Банк России неоднократно заявлял о проведении “АзияУниверсалБанком” (АУБ) подозрительных операций. Несмотря на это, НБКР не запрашивал, не предоставлял соответствующую информацию органам банковского надзора иностранных государств, а наоборот защищал и лоббировал интересы АУБ, способствуя продолжению проведения подозрительных операций», — отмечает генпрокуратура Киргизии.

Более того, руководство Нацбанка Киргизии, не обращая внимания на предупреждения российских коллег, «допустил размещение государственных денежных средств» принадлежащих казначейству страны, Социальному фонду, Фонду развития и т.д. в АУБ. В результате чего, «акционерами АУБ были выведены денежные средства в особо крупном размере, которое серьезно повлияло на общий объем активов банка».

Прокуратура полагает, что преступными действиями должностных лиц Нацбанка «нанесен колоссальный ущерб имиджу республики на международном уровне и особо крупный материальный ущерб».

В понедельник председатель временного правительства Киргизии Роза Отунбаева подписала декрет о национализации «АзияУниверсалБанка», 66% акций которого принадлежало британскому подданному Михаилу Наделю.

Представители прежнего руководства «АзияУниверсалБанка» не доступны для комментариев.