Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
9 июля 2010, источник: РИА Новости, (новости источника)

Росфинмониторинг: финансовая разведка РФ вошла в пятерку лучших в мире

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Финансовая разведка РФ, призванная принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, входит в пятерку лидеров подобных служб мира, сказал в пятницу глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Владимиром Путиным.

«Мы сумели сохранить те рейтинги на международной площадке, которые у нас были ранее <…> Сегодня можно сказать, что мы примерно находимся на таком же уровне, как такие страны, как Швеция, Канада, Италия. Финансовая разведка России сегодня входит в пятерку лучших разведок мира, это тоже очень большой результат», — сказал Чиханчин, докладывая премьеру о результатах отчета России о работе службы на пленарном заседании ФАТФ (FATF — Группа финансового противодействия отмыванию денег).

Он отметил, что российской делегации удалось решить вопрос по членству Евроазиатской группы по типу ФАТФ, которая была создана несколько лет назад по инициативе России. «И у нас теперь два голоса на площадке ФАТФ из всех стран», — сказал он.

Говоря о состоянии экономики России, Чиханчин отметил, что анализ данных, получаемых службой, позволяет говорить, что экономика страны стабилизируется, о чем свидетельствует сокращение потоков вывода денежных средств за рубеж. «На сегодняшний день мы вышли на параметры 2008 года, то есть у нас происходит сокращение», — сказал он.

«Несколько снизился такой существенный для нас показатель, как вывод денег в страны с льготным налогообложением, называем их в некоторой степени офшорными. То есть это говорит о том, что хозяйствующие субъекты начали работать более качественно», — добавил глава Росфинмониторинга.

В то же время он отметил, что все же в отношении ряда финансовых институтов у службы возникают вопросы, так как эти организации продолжают нарушать законодательство и участвовать в серых и преступных схемах. Он отметил, что речь идет примерно о полутора десятках банков.

По словам Чиханчина, в 2010 году служба в общей сложности «провела порядка 10 тысяч финансовых расследований, и на 2010 год возбуждено (по материалам службы — ред.) порядка 12 тысяч уголовных дел». При этом по вопросам отмывания средств проходит около 250 дел.

«Это не так много, но <…> это дела совсем другого порядка <…> Это серьезные крупные дела, где проходит большое количество участников», — сказал Чиханчин. В частности, он отметил, что служба ведет одно дело, в котором наряду с Россией участвуют 15 стран. «Поэтому это серьезные большие дела по очень крупным “обнальным” площадкам, и конечно в первую очередь мы взаимодействуем по этим вопросам с Генеральной Прокуратурой, ФСБ, МВД, и результаты есть», — заключил он.