Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 июля 2010, источник: РИА Новости

Сенаторы внесли поправки в в закон о противодействии отмыванию доходов

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который приводит законодательство РФ в соответствие с рекомендациями ФАТФ (Financial Action Task Force — международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Соответствующие поправки внесены в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Законопроект вводит запрет на информирование клиентов и других лиц о мерах противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Особое внимание предлагается уделять деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполняют рекомендации ФАТФ.

Документ предусматривает совершенствование механизма привлечения к административной ответственности организаций и их должностных лиц за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Законопроект был разработан во исполнение плана мероприятий по совершенствованию российской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом рекомендаций, содержащихся в отчете ФАТФ по России.

Поправки вступают в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования.

Кроме того, Совфед одобрил в среду закон, устанавливающий основания для исключения организаций и граждан из специального перечня причастных к экстремизму.

Соответствующие поправки внесены в Уголовный кодекс РФ и закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Они подготовлены для приведения российской национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

В соответствии с действующим законодательством установлены основания, по которым граждане или юрлица могут быть включены в перечень организаций или физических лиц, деятельность которых может расцениваться как экстремистская. Однако положений для исключения из этого списка в законе нет.

Отсутствие подобных норм влечет за собой нарушение конституционных прав и свобод лиц, являющихся уже законопослушными гражданами, однако продолжающих формально значиться в перечне экстремистов, считают разработчики законопроекта.

В соответствии с одобренным сенаторами законом, основанием для исключения из перечня экстремистов станет отмена решения суда о ликвидации или запрете деятельности организации и прекращение производства по делу, отмена приговора суда о признании лица виновным в террористических преступлениях, а также прекращение уголовного дела по реабилитирующим основаниям.

Еще одним поводом для исключения из «черного» списка может стать решение суда об отмене решения генпрокурора, который приостановил работу организации за экстремистскую деятельность.

Закон также предлагает публиковать сведения о включенных и исключенных из этого списка лицах и организациях в интернете, на сайте уполномоченного органа власти и в официальных периодических изданиях.

Кроме того, в Уголовный кодекс внесены изменения, расширяющие круг преступлений, финансирование которых считается финансированием терроризма. К ним будут отнести преступления, связанные с незаконным обращением ядерных материалов или радиоактивных веществ, а также с их хищением либо вымогательством.