По делу об отмывании денег в Молдове задержан экс-глава Органа гражданской авиации

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Бывший глава Органа гражданской авиации (ОГА) задержан сотрудниками по борьбе с коррупцией по делу об отмывании денег, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что прокуроры Антикоррупционной прокуратуры и сотрудники Национального антикоррупционного центра провели в понедельник обыски у четырех фигурантов дела об отмывании денег. Пресса со ссылкой на свои источники указывала на бывшую врио генпримара Кишинева Сильвию Раду как на одного из фигурантов дела.

Как отмечает НАЦ, четверо подозреваемых работали в компании, предоставляющей консультационные услуги в области авиации, и должны были подписать несколько контрактов с аналогичными организациями за рубежом.

В настоящее время в расследовании, которое ведут сотрудники НАЦ и прокуратура, фигурирует сумма в более чем 2 миллиона евро, собранная бенефициарами компании. Часть ее была скрыта от налоговых органов Республики Молдова за счет использования банковских систем в офшорных зонах.

Следствие также установило, что несколько компаний, причастных к мошенническим операциям, предположительно были связаны с отмыванием денег, расследуемых по делу о «банковском мошенничестве» и «ландромату».

По итогам проведенных 15 августа следственных действий экс-главу ОГА задержали на 72 часа, еще троим фигурантам дела предстоит допрос.

Уголовное расследование ведет Антикоррупционная прокуратура, а Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег оказывает оперативную поддержку в целях выявления сомнительных сделок.

Органом гражданской авиации в указанный период руководил Еуджениу Коштей.