Овсянникову ранее были предъявлены обвинения по семи эпизодам обхода санкций и двум эпизодам участия в отмывании денег. Кроме того, обвиняемыми по делу об обходе санкционного режима проходят его брат бизнесмен Алексей Овсянников и супруга бывшего чиновника Екатерина Овсянникова. Они также не признали в суде свою вину.
О задержании проживающего в Великобритании Овсянникова стало известно в январе прошлого года. Согласно газете The Times, в нарушение санкций, введенных против него британскими властями еще 2017 году, Овсянников получал переводы на общую сумму в размере 65 тыс. фунтов ($85 тыс.) на счет, который он ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне. Кроме того, у него было изъято 77,5 тыс. фунтов ($100 тыс.) наличными, предположительно, также полученных в результате незаконных финансовых операций. На время разбирательства Овсянников был отпущен под залог, по условиям которого он не может подходить ближе чем на 500 метров к портам, вокзалам и аэропортам и покидать свой дом с 21:00 до 05:00, а также должен носить электронный браслет и сдать российский и британский паспорта.
В марте прошлого года обвинения были предъявлены Алексею и Екатерине Овсянниковым. Их обвиняют в «участии в деятельности, направленной в обход санкций Соединенного Королевства, в частности, в предоставлении средств и экономических ресурсов подсанкционному лицу».
По итогам совещания с адвокатами истца и ответчиков судья Сара Кокерилл сообщила в понедельник, что суд начнет рассматривать по существу дело Овсянниковых 17 марта. В ходе предварительного слушания сторона обвинения отказалась преследовать Алексея Овсянникова по трем эпизодам помощи при обходе санкций. Тем не менее, он проходит обвиняемым по четырем другим эпизодам, связанным, в том числе, с оплатой обучения детей Дмитрия Овсянникова в Великобритании.
