По данным журналистов, Shelbit Technologies заняла важное место в международной схеме, которая помогала иранским властям. Компанию зарегистрировали в 2023 году. В марте следующего года ее возглавил иранец Сиаваш Кайванпур. После этого фирма получила в Польше официальный статус в реестре деятельности с виртуальными валютами. Такая регистрация дала ей возможность законно работать в странах Европейского союза и оформлять счета в квазибанках.
Правоохранительные органы уточнили, что через польскую компанию Иран смог обойти санкции на общую сумму 4 миллиарда долларов. Деньги были связаны с Центральным банком Ирана, Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и незаконными онлайн-играми, пишет Wirtualna Polska.
В казначействе уточнили, что Польша не перечисляла средства Ирану напрямую. Переводы направляли структуры из других государств. «Однако ключом к успеху всего механизма было его стратегическое размещение в Варшаве», — следует из публикации.