Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
28 января 2014, источник: АиФ Иркутск

Фирмы, подделывающие платежные документы, ликвидировали в Иркутске

Дельцы зарегистрировали на подставных лиц больше 50 фирм-однодневок.

Иркутск, 28 января – АиФ-Иркутск. Организацию, занимавшуюся изготовлением поддельных платежных документов, выявили полицейские накануне, 27 января, в Иркутске, сообщает сегодня пресс-служба регионального МВД.

Сыщикам удалось проследить всю цепочку криминального бизнеса — от зарождения его схемы до получения злоумышленниками незаконной прибыли. Так, стражи порядка установили, что дельцы зарегистрировали на подставных лиц больше 50 фирм-однодневок. Через них они обналичивали деньги, предназначенные для так называемых «откатов» и других финансовых афер. По версии оперативников, услугами выявленной организации пользовались компании, уклоняющиеся от уплаты налогов и других смежных обязательств.

Предполагается, что за 2 года финансовых махинаций подозреваемые могли заработать десятки миллионов рублей. При обыске на квартирах предполагаемых аферистов изъяли большое количество документации, печати и бланки, свидетельствующие об их противоправной деятельности.

Сейчас возбуждено уголовное дело. За подделку документов подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы с выплатой штрафа до миллиона рублей. Двух основных фигурантов поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, что в настоящее время в Иркутской области разыскивают лжесотрудника ПФР, который обманул пенсионерку на несколько тысяч рублей. Читайте подробности здесь >