Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9 апреля 2015, источник: АиФ Кузбасc, (новости источника)

В Кемерове будут судить предпринимательницу за обналичивание 2 млрд рублей

Обвиняемая незаконно переводила деньги через фирмы-однодневки.

Кемерово, 9 апреля — АиФ-Кузбасс. Предпринимательница обвиняется в незаконном обналичивании 2 млрд рублей, уголовное дело передано в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, в 2013 году правоохранители выявили 25 фиктивных компаний, через которые регулярно обналичивались деньги. Стражи порядка установили, что руководителем этих фирм-однодневок являлась 56-летняя предпринимательница, проживающая в Кемерове. Все фирмы были оформлены на ее родственников и знакомых. Выяснилось, что с сентября 2011 года по май 2012 года женщина незаконно выводила деньги из безналичного оборота.

«Под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг (ремонт, поставка товаров и прочее) переводились деньги на счет одной из созданных ею фирм, после чего они переводились на счета физических лиц в этом же банке, а в дальнейшем обналичивались и передавались заказчику», — пояснили в ГУ МВД по региону.

Таким образом женщина обналичила около 2 млрд рублей, за счет чего заработала более 37 млн рублей. Полученный доход от незаконных сделок обвиняемая легализовывала.

Уголовное дело передано в суд. Обвиняемой грозит до 7 лет лишения свободы.