Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
2 апреля 2010, источник: АиФ Волгоград

Волгоградские мошенники отмыли 50 миллионов рублей

Преступники обналичивали средства через подставную фирму

В Волгоградской области задержаны директор, заместитель филиала акционерного общества и руководитель созданной подставной фирмы, которые похитили мошенническим путем более 50 миллионов рублей. Обналиченные средства между собой делили руководители волгоградского филиала и «прикармливали» московских боссов.

Как рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ГУВД по Волгоградской области, факт хищения денежных средств был выявлен в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Волгоградской области совместно с сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России.

Руководство филиала подозревается в регистрации подставной фирмы, которая выиграла в 2008 году фиктивный конкурс на выполнение монтажных работ на сумму свыше 50 миллионов рублей. Акционерное общество осуществляет функции по оперативному управлению частью единой энергосистемы, находящейся в Волгоградской и Астраханской областях.
С 2007 года внутренними приказами заключение договоров с филиалами данной фирмы было запрещено и договора на ремонты капитального характера заключали только со сторонними организациями. Однако фактически выполнение монтажных работ осуществлялось силами сотрудников самого филиала акционерного общества, а денежные средства, направленные на подставную фирму, затем перечислялись на счета фирм-однодневок. Средства обналичивались и присваивались руководством волгоградского филиала и центральной фирмы в Москве. В результате был причинен ущерб государству на сумму более 50 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».