Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
12 апреля 2010, источник: АиФ Санкт-Петербург

Через платежные терминалы отмыли более 2 млрд рублей

Уголовное дело возбуждено в Василеостровском районе по фактам уклонения от уплаты налогов холдинга, включающего в себя сеть платежных терминалов

Как установили правоохранительные органы, деньги, поступавшие на счета «фирм-однодневок», возможно, обналичивались через сеть платежных терминалов, установленных по всему городу. А холдинг в период с 2007 по 2009 год «отмыл» более 2 миллиардов рублей.

Сотрудниками Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при поддержке Отряда милиции специального назначения «Гранит» ГУВД проведены обыски в офисе холдинга и в сервис центре по обслуживанию терминалов, расположенных на 4-й Советской улице.

В ходе обысков обнаружены документы, свидетельствующие о выдаче одной из сетей терминалов квитанций о приеме платежей от имени организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Ведется проверка причастности руководства сети к организации схемы по обналичиванию денежных средств, сообщили в пресс-службе ГУВД по СПб и ЛО.