Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 мая 2010, источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону, (новости источника)

Бизнесмен из Ростовской области подозревается в незаконном обналичивании более 600 млн. рублей

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, который подозревается в незаконном обналичивании нескольких сот миллионов рублей

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, который подозревается в незаконном обналичивании нескольких сот миллионов рублей. Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по региону получили информацию о том, что один из местных предпринимателей занимается незаконными банковскими операциями. Милиционеры выяснили, что бизнесмен создал и зарегистрировал на подставных лиц за определенное вознаграждение несколько фиктивных коммерческих организаций. «С помощью расчетных счетов этих фирм, открытых в ростовских филиалах различных московских банков, ростовчанин незаконно, используя поддельные платежные поручения, обналичивал деньги тех донских предприятий, которые хотели уйти от уплаты налогов», — сообщила ЮГА.ру сотрудница пресс-службы ГУВД по области Екатерина Данова. За 2009 год бизнесмену удалось обналичить более 600 млн. рублей. Задержание мужчины оперативники донского УБЭП проводили совместно с коллегами из УФСБ РФ по области. Во время обыска по месту жительства и в офисных помещениях, принадлежащих подозреваемому, милиционеры обнаружили и изъяли компьютерную оргтехнику, бухгалтерскую документацию, печати фиктивных организаций, а также 1,8 млн. рублей и 3,2 тыс. евро. В настоящее время Главное следственное управление при ГУВД по области возбудило в отношении предпринимателя уголовное дело по ч. 2 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность») и ч. 2 ст. 187 («Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов») УК РФ. Бизнесмен находится под домашним арестом.