В Генпрокуратуре заявили, что комиссия держит на особом контроле расследования наиболее резонансных дел с признаками легализации преступного дохода в крупном размере, в том числе за рубежом.
«Это дела в отношении К. Сатыбалдыулы, Г. Сатыбалды, К. Боранбаева, руководителей оператора ТОО “РОП”. На текущий момент принятыми мерами органов расследования возмещено около 230 млрд тенге, в том числе путем их возврата из зарубежных юрисдикций. По расследуемому Антикоррупционной службой делу фигуранты добровольно возвратили из Люксембурга свыше 170 млн долларов США», — заявили в комиссии.
Отмечается, что было возмещено около 36 млрд тенге по делам о хищении АО «Казахтелеком», АО «Центр Транспортного Сервиса» и других компаний. Что же касается оператора «РОП» — по данному делу предотвращено хищение около 180 млрд тенге (перечислены со счета ТОО «РОП» на счета АО «Жасыл Даму»), из которых около 100 млрд направлены на льготное автокредитование.
По делу в отношении экс-руководителей и сотрудников Комитета национальной безопасности из Гонконга и ОАЭ возвращено порядка 3 млн долларов США.
При этом Агентство по финмониторингу (АФМ), как уточнили в комиссии, в ходе расследования дела в отношении Боранбаева в АО «КазМунайГаз» возместило около 11,3 млрд тенге.
В Жамбылской области в рамках уголовного дела по факту присвоения и растраты вверенного имущества в госорганизацию АО «ТаразЭнергосбыт» возмещено 2,2 млрд тенге.
