Об этом рассказала кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснила эксперт, с этого дня российские банки смогут ограничивать сумму денежных переводов клиентов, которые попали в базу лиц, замеченных в мошенничестве Центробанка РФ, ежемесячным лимитом в 100 тысяч рублей.
Нововведения непосредственным образом начнут распространяться на тех, кого по каким-то причинам российский банковский регулятор заподозрит в мошенничестве. При этом для начала работы ограничений не потребуется возбуждения уголовного дела со стороны МВД, отметила юрист.
В случае подтверждения подозрений ЦБ в части мошеннических действий все денежные переводы человека будут блокироваться, а сам он сможет выяснить причину ограничений и устранить её, если окажется, что он попал под ограничения ошибочно.
Также с 30 мая будет установлен максимальный размер денежного перевода без открытия банковского счета. При упрощенной идентификации гражданина, когда достаточно лишь серии и номера его паспорта, банкам разрешается переводить деньги без открытия счета не более 100 тысяч рублей — раньше такого лимита не было.
