Судом установлено, что в период с мая 2020 года по июль 2021 года обвиняемый создал и руководил вместе с еще одной подсудимой и другими лицами финансовой пирамидой Antares. Они привлекли средства вкладчиков в особо крупном размере на общую сумму свыше 200 млн тенге. Всего по делу признаны потерпевшими 33 жителя разных городов Казахстана.
Приговором суда оба обвиняемых признаны виновными в создании и руководстве финпирамидой (ст. 217 ч.3 п. 2 УК). Главный фигурант осужден к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, женщина приговорена к 5 годам и 6 месяцам колонии, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях. Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Приговор не вступил в законную силу.
Добавим, что согласно ст. 217 ч.3 п. 2 УК создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.
Напомним, в сентябре 2021 года АФМ сообщило, что в Астане пресечена деятельность финансовой пирамиды Antares. По информации ведомства, организаторы привлекали деньги вкладчиков якобы на предпринимательскую деятельность. При этом они извлекали доход путем перераспределения средств и обогащения одних участников за счет взносов других. В том же году уголовное дело в отношении инвестиционной компании Antares Limited с признаками финансовой пирамиды возбудили в Павлодарской области. Фирму с таким же названием выявили и в Костанае. По делу проходили 33 потерпевших, ущерб составил почти 50 млн тенге. Суд назначил обвиняемой в руководстве финансовой пирамидой 6 лет лишения свободы. Однако исполнение наказания было отсрочено на 5 лет в связи с наличием у осужденной трех малолетних детей и беременности.
