Фигурантами уголовного дела стали сооснователь «Финико» Кирилл Доронин и еще девять человек — Ильгиз Шакиров, Дина Ахметзянова, Андрей Галущенко, Анна Серикова, Баир Самбуев, Антон Семыкин, Алена Ларионова, Екатерина Бозоева и Екатерина Казачкова Им вменяют организацию преступного сообщества и участие в нем, а также мошенничество в особо крупном размере.
Следствие полагает, что господин Доронин вместе с другими лицами создал с 2018 по 2021 годы преступное сообщество, состоявшее из семи подразделений, главным из которых было в Казани. Инвесторам гарантировали прибыль в размере от 1% до 5% в день, объясняя это успешной работой на криптовалютных и фондовых биржах. Однако, по версии следствия, реальная инвестиционная деятельность «руководителями и активными участниками платформы фактически не велась». Всего обвиняемые похитили более 209 млн руб.
Предварительное следствие в отношении иных организаторов интернет-проекта, в том числе объявленных в международный розыск и заочно арестованных, продолжается.
