«Законопроект направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма за счет повышения прозрачности соответствующих операций для заинтересованных органов. Таким образом, для приведения в соответствие российского законодательства в рамках ПОД/ФТ, а также снижения рисков совершения непрозрачных операций был разработан соответствующий законопроект», — сказано в сообщении.
В пресс-службе ведомства добавили, что установление максимального порога проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств по поручению клиента — физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, будет способствовать снижению оттока капитала из страны.
Ранее в этот день РБК написало, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила разработанные Росфинмониторингом поправки, которые ограничивают максимальный разовый размер денежных переводов граждан без открытия банковского счета суммой в 100 тыс. рублей. Отмечается, что это распространяется на клиентов, которые прошли упрощенную идентификацию личности.
Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков сообщил «Известиям», что данный законопроект логичный и россиянам не навредит. По его мнению, мера поможет снизить отток капитала из страны, но это не единственная причина, которая служит мотивацией для подобных инициатив. С введением изменений повысится прозрачность банковских операций, в том числе и для налоговых, правоохранительных органов.
