Полицией была разоблачена деятельность преступной группы, которая специализировалась на махинациях с выигрышами в спортивных мероприятиях с целью получения денег от ставок, сообщает пресс-служба ГИП.
За деятельностью группы следили в течение восьми месяцев. По данным следствия, семерым подозреваемым от 30 до 50 лет. Они являются действующими игроками Суперлиги и бывшими игроками одного из футбольных клубов.
«Они фальсифицировали матчи, вынуждая людей принимать участие в ставках на официальных сайтах. Позже финансовые средства переводились со счетов некоторых компаний в Гибралтаре на счета ряда компаний, зарегистрированных в молдавском IT-парке. Те легализовывали финансовые средства якобы для выплаты зарплат. В дальнейшем деньги распределялись среди членов группы», — сообщает ГИП.
Опубликован записи телефоннх разговоров. Например, обсуждали, когда луше гол пропустить. «Когда тебе угодно! Но, братан, если пропустишь гол после 75-й минуты, тогда будет нормальный коэффициент».
Для сбора доказательств на базе футбольного клуба, в домах и автомобилях подозреваемых были проведены обыски. Были изъяты бухгалтерские документы, компьютеры, ноутбуки, планшет, 12 мобильных телефонов, 18 внешних носителей информации, 19 банковских карт, записи, а также 14 300 евро и 90 000 леев.
Подозреваемые находятся на свободе. Им грозит штраф в размере до 267 500 леев или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за срок от 4 до 7 лет.
Расследование продолжается с целью выявления всех соучастников преступления.
